Controles AML
Triagem e monitoramento automatizado de AML com onboarding direto do usuário
Ajude a evitar crimes financeiros e lavagem de dinheiro com nossa triagem automatizada, gerenciamento de riscos e monitoramento contínuo. A solução Jumio Controles AML combina a verificação de identificação compatível de KYC com a triagem automática de AML para informar suas decisões de risco de prevenção à lavagem de dinheiro.
Como funciona
1. Triagem de risco personalizada
Verifique quais as listas que devem ser usadas para a triagem: sanções globais e listas de monitoramento, dados de PEPs e mídia adversa.
2. Onboarding automatizado de usuário
Identifique mais riscos e reduza o número de falsos positivos com a triagem inteligente de novos clientes on-line.
3. Monitoramento constante de transações
Receba alertas por e-mail ou via API para identificar, investigar e rapidamente reagir às transações de alto risco e atividades suspeitas de seus clientes.
Veja Controles AML em ação
“Com o crescimento contínuo da Monzo, buscando novos mercados, sabemos que a Jumio vai escalonar com o nosso negócio e continuar a fornecer um serviço essencial – ajudar a Monzo a criar a melhor experiência possível para nossos clientes bancários enquanto combate crimes financeiros.”
Destaques do soluções
Reduza o número de falsos positivos
A tecnologia avançada alimentada por IA reduz falsos positivos e ajuda a automatizar o processo de triagem.
O poder da IA e da automação
Beneficie-se de IA e algoritmos avançados de machine learning para automaticamente monitorar dezenas de milhares de sanções e listas e avisos da mídia identificando rapidamente possíveis riscos de crimes financeiros.
Diminua o número de revisões manuais
Combine a verificação de documentos de identidade com a verificação de identidade com triagem AML para rapidamente cumprir exigências de triagem sem a necessidade de revisão manual excessiva.
Triagem sob demanda
Perfis de busca e algoritmos alimentados por IA dão flexibilidade para que possa personalizar o processo AML (prevenção à lavagem de dinheiro) ao seu perfil de risco único.
Monitoramento totalmente automatizado
Automatize processos de onboarding de clientes e de monitoramento contínuo permitindo que sua equipe de compliance tome as melhores decisões de maneira mais rápida e eficaz.
Integração sem interrupções
Gerencie a verificação de documentos de identidade e a triagem de lista de monitoramento/sanções em um único painel, graças ao altamente configurável REST APIs.
Cobertura global
Verifique perfis de entidades em listas de sanções nacionais e internacionais, incluindo OFAC, HMT, UN e milhares de listas de monitoramento.
Opções de busca flexíveis
Escolha como deseja realizar qualquer avaliação usando o portal do cliente ou as APIs REST.
Benefícios de conformidade
Previna crimes financeiros e lavagem de dinheiro em seus canais on-line.
Personalize e automatize a triagem e o monitoramento de AML enquanto reduz o número de falsos positivos.
Combine verificação de identidade e triagem de AML em um único painel para integração integrada com total conformidade com KYC.
Casos de uso
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